第813章 改组公告1

几天下来，他感觉比连续打满四节高强度篮球赛还要累，但精神却处于一种奇异的亢奋状态。

直到第二个周五，这场风暴的第一个正式官方信号终于释放。

公司的全员公告通过电子流系统瞬间送达每一位员工的W1系统。

那天下午，何民丰难得准时下班。

连续的高强度工作让他神经紧绷，他需要一场酣畅淋漓的运动来释放压力。

他约了几个同在公司的好友和其他部门的球友，直奔他们常去的室内篮球馆。

一场激烈的对抗赛下来，汗水湿透了球衣。

何民丰189公分的大个子在篮下依然颇具威慑力，抢下几个关键篮板，引得队友们阵阵叫好。

中途休息，大家瘫坐在场边地板上，大口喝着功能饮料。

余鹏程习惯性地掏出手机刷了刷，突然“卧槽”一声，猛地坐直了身体。

“兄弟们！快看公司公告！炸了，董事会改组正式发布了！”余鹏程把手机屏幕怼到旁边刘立东眼前。

刘立东凑过去一看，眼睛也瞬间瞪圆：“蛙去还真是！”

他猛地抬头，看向正在擦汗的何民丰，“民丰！你老板是次任轮值董事长，你师父是常务董事了！你特么早就知道了吧？！”

瞬间，所有球友的目光都聚焦在何民丰身上。

何民丰接过王铭的手机，屏幕上正是这份长长的、格式严谨的公告（华司决字〔2019〕第009号）。

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华兴技术有限公司关于改组公司董事会及优化治理机制公告

华司决字〔2019〕第009号

签发人：郑非

关于公司董事会改组及相关治理机制优化的事宜公告

主送：

集团各一级部门、各区域代表处、各全资/控股子公司、全体员工

抄送：

公司工会委员会、员工持股计划代表会

一、

决议概述

为主动应对全球政治经济环境的深刻变化，匹配公司作为全球化高科技企业的战略定位与业务规模。

进一步优化公司治理架构，强化集体决策机制，激发组织活力，提升决策效率与风险应对能力，保障公司长期健康可持续发

展。

华兴技术集团有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月18日召开股东会会议及董事会会议，审议通过了《关于改组公司董事会及优化治理机制的议案》。

本次改组是公司治理演进史上的重要里程碑，旨在构建“方向大致正确，组织充满活力”的现代化企业治理体系。现将相关调整事宜公告如下：

二、

董事会结构改组与成员任命

经公司股东会审议决定，公司董事会即日起改组为三层结构，以更清晰地划分战略决策、经营管理与监督制衡的权责边界。改组后董事会成员名单及角色安排如下：

1.

轮值董事长

(ROtating

Chairman)

徐平先生（公司董事、原首席战略官）

左梦安先生（公司董事、原供应链管理委员会主任）

郑青山先生（公司董事、首席财务官）

胡向东先生（公司董事、全球销售与服务总裁）

职责与运作机制：

轮值董事长是公司期间最高行政首长，代表公司对外开展重大商业活动与公共关系。

每位轮值董事长任期六个月，按上述顺序依次循环轮值。

首任轮值董事长由徐平先生担任，任期自2019年3月1日起，至2019年8月31日止。

在任期内，轮值董事长主持公司董事会常务委员会及战略与投资委员会工作，是公司在此期间经营管理、危机管理、流程变革和组织建设的最高责任者，对公司的生存发展和重大经营结果负最终责任。

轮值董事长负责签发公司期间重大文件，召集并主持相关高层会议，确保公司各项战略与决策的落地执行。

2.

常务董事

(Standing

DireCtOr)

丁思云先生（兼任运营商BG总裁）

姚尘风先生（兼任消费者BG总裁）

陈默先生（兼任集团IT总裁、车BG副总裁）

冯庭波女士（兼任海思总裁、2012实验室副总裁）

辛玉良先生（兼任云BU总裁）

职责：

常务董事是公司核心决策中坚力量，共同组成董事会常务委员会。

深度参与公司所有重大战略决策、投资决策与经营决策的制定、辩论与表决。

在其分管的业务领域（BG/BU）或职能体系中，全面负责业务增长、利润实现、资源配置与组织建设，是公司经营目标达成的关键责任人。

坚决执行并推动落实董事会及其常务委员会的各项决议，确保公司政令畅通。

3.

董事

(DireCtOr)

郑非先生（公司创始人）

汪剑锋先生（兼任2012实验室总裁）

廖建忠先生（兼任人力资源管理部总裁）

林有为先生（兼任存储与机器视觉产品线总裁）

陈立仁先生（兼任无线网络产品线总裁）

孙清芳女士（兼任公共及政府事务部总裁、首席法务官）

阳福涛先生（兼任数据通信产品线总裁）

钟洋先生（兼任企业BG总裁）

职责：

董事是公司战略设计与监督的重要力量。

参加董事会及战略与投资委员会会议，从全局视角参与公司顶层战略的设计、审议与评估，并行使表决权。

对常务董事会、轮值董事长及经营管理团队的工作进行监督、问询与评估，确保公司治理的有效性、合规性及其与长期战略的一致性。

代表股东与员工利益，履行忠诚与勤勉义务。

三、

治理机构设立与职能明确

为支撑新董事会结构的高效运作，公司设立并完善以下核心治理机构，明确其职能与组成：

1.

战略与投资委员会

(Strategy

&

InveStment

COmmittee

-

IRB)

定位：

公司最高战略决策与投资评审机构。

组成：

由全体董事组成。当值轮值董事长担任主任。

主要职责：

审议并批准公司中长期发展战略规划（SP）、年度业务规划（BP）及重大技术方向。

审批重大资本开支项目、并购、剥离、合资及战略性投资项目。

评估宏观经济、产业政策及地缘政治风险，指导公司应对策略。

监督公司整体经营绩效与战略目标的达成情况。